Необережне ведення ризикової банківської

діяльності, яке спричинило втрату ліквідності;

Внесення службовою особою банку неправдивих

відомостей до фінансової звітності;

Умисні дії пов’язаної з банком особи, вчинені зі

спеціального мотиву або в інтересах третіх осіб, які призвели до віднесення

банку до категорії неплатоспроможних і завдали великої матеріальної шкоди

державі або кредитору;

Будь-яке порушення банківського законодавства,

що спричинило збитки банку;