порогові фінансові операції;

про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

підозрілі фінансові операції;

фінансові операції з ознаками внутрішнього фінансового моніторингу;