Додати до Chrome
✅ Перевірена відповідь на це питання доступна нижче. Наші рішення, перевірені спільнотою, допомагають краще зрозуміти матеріал.
Яке рішення може прийняти відповідальнийпрацівник Банку за результатами аналізу підтверджених індикаторів?
Яке рішення може прийняти відповідальний
працівник Банку за результатами аналізу підтверджених індикаторів?
Лише
запросити додаткові документи.
повідомити СУО.
переоцінити ризик клієнта.
Будь-яке із зазначених
заходів залежно від результатів аналізу (отримання документів, посилений
моніторинг, переоцінка ризику, повідомлення СУО, припинення ділових відносин
тощо).
Отримайте необмежений доступ до відповідей на екзаменаційні питання - встановіть розширення Crowdly зараз!