Однією з

основних передумов глобалізації фінансових потоків, інтенсивного використання

та подальшого широкого функціонування офшорних зон є незабезпеченість сучасних

валют золотом, що мінімізує будь-які обмеження щодо емісії та обігу грошових

коштів, а це стимулює збільшення капіталу сумнівного походження, чим і

користуються зацікавлені особи в легалізації доходів протиправного походження.