Проблема відмивання доходів вже давно вийшла за

межі сфери національної економіки і перетворилася на загрозу світового рівня. В

результаті цього, найбільших збитків зазнає банківський сектор, оскільки саме

банки зазвичай стають учасниками такої діяльності. Неналежний рівень

фінансового контролю з боку відповідних державних органів дозволяє суб’єктам

господарювання виводити з-під оподаткування значну частку отриманих доходів.

Тому 21.10.2011р. Указом Президента України було прийнято Концепцію державної політики у сфері боротьби з

організованою злочинністю (№ 1000/2011), де проблема протидії “відмивання”

доходів одержаних злочинним шляхом, стала наріжним каменем. Концепція зазначає,

що Україна стала об’єктом підвищеного інтересу з боку міжнародних злочинних

угрупувань щодо можливості легалізації (відмивання) доходів, та підкреслює

необхідність активізації виявлення схем і механізмів, спрямованих на отримання

та інтеграцію таких доходи в економіку України