запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг;

Загальнообов'язковий фінансовий моніторинг;

запобігання та протидію легалізації доходів та забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму запобігання та протидії легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.