Директор фірми «Зоря» Фоменко О. М. 25 травня 2023 р. незаконно одержав кредит у...
✅ Перевірена відповідь на це питання доступна нижче. Наші рішення, перевірені спільнотою, допомагають краще зрозуміти матеріал.
Директор фірми «Зоря» Фоменко О. М. 25 травня 2023 р. незаконно одержав кредит у філії банку « Золоті ворота» в сумі 5млн. 500 тис. грн., надаючи банку неправдиву інформацію про майнову заставу засвідчену приватним нотаріусом Ковалем І.М. За нотаріальне посвідчення неіснуючого майна приватний нотаріус Коваль 18 травня 2023 р. одержав неправомірну вигоду в сумі 500 тис. грн.В ході розслідування встановлено, що одержувати незаконно кредит Фоменко сприяв заступник керуючого комерційним банком Проценко М.О. За кредит він віддавав Проценко М.О. « відкат» в сумі 2,5 млн. грн. за такою схемою.Так, 20 червня 2023р. він перерахував 1млн.200 тис. грн. на рахунок фірми «Пролісок» за фіктивним договором щодо виконання будівельних та ремонтних робіт . Власником фірми є Фоменко Денис – брат Фоменко Олега. 25 червня він перерахував 1млн. 300тис грн. на рахунок фірми ««Фаворит» по фіктивному договору щодо надання маркетингових та юридичних послуг. Власник фірми Соколенко Олена – донька Проценко М.О. Кредитні кошти в сумі 2 млн.500тис. грн. Фоменко протягом шести місяців витратив в особистих інтересах 1 грудня: придбав два автомобіля,будинок, туристичні круїзи. Проаналізувати слідчу ситуацію та визначити документальні джерела інформації про подію злочинів Коваля І.М.
0%
100%
0%
0%
Хочете миттєвий доступ до всіх перевірених відповідей на student.khnuvs.org.ua?
Отримайте необмежений доступ до відповідей на екзаменаційні питання - встановіть розширення Crowdly зараз!