перелік країн з фінансовими ринками, що активно розвиваються;

перелік країн, які не співпрацюють з міжнародним співтовариством у боротьбі з легалізацією злочинних доходів та фінансуванню тероризму;

перелік країн, де не має загального закону щодо боротьби з відмивання брудних грошей;

включає перелік методів по відмиванню злочинних доходів.