прийняття рішень про подання інформації з питань фінансового моніторингу на запити уповноваженого органу та відповідних правоохоронних органів;

право доступу до всіх документів, перевірок з питань проведення фінансового моніторингу;

призначати себе на посаду відповідального працівника з питань фінансового моніторингу.

забезпечувати проведення державного фінансового моніторингу;