здійснення серії конвертацій для

віддалення коштів від джерела свого походження

маскування платежів за товари

чи послуги, щоб надати їм легітимне походження

подрібнення

великих сум готівки на менші суми, які потім розміщуються безпосередньо на

банківському рахунку

придбання фінансових активів за  кордоном