Pojęcie odnosi się do transferu pieniędzy do tzw. "rajów podatkowych". Jego trzy etapy to: Wprowadzenie, Transfer, Wycofanie.

To wykorzystywanie pieniędzy do działalności przestępczej. Jego trzy etapy to: Wprowadzenie, Integracja, Inwestycja.

Pojęcie odnosi się do użycia pieniędzy na inne inwestycje.

Pojęcie odnosi się do procesu, w którym aktywa pochodzące z działalności przestępczej są wprowadzane do legalnego obiegu finansowego. Jego trzy etapy to: Wprowadzenie, Warstwowanie i Integracja.