Порушення

вимог щодо ідентифікації, верифікації клієнта, вивчення клієнта, уточнення

інформації про клієнта

Незаконна діяльність, хабарництво,

корупція, порушення прав споживачів

Невиявлення, несвоєчасне виявлення фінансових

операцій, що підлягають моніторингу, та порушення порядку їх реєстрації