Належна перевірка клієнтів Банку включає в
себе:

Question

Accepted Answer

g.  верифікацію клієнта

Accepted Answer

c.  встановлення кінцевого
бенефіціарного власника клієнта (КБВ)

Accepted Answer

i.  отримання структури власності

Accepted Answer

a.  ідентифікацію клієнта

Accepted Answer

h.  забезпечення
актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про
клієнта

Answer

b.  здійснення
фінансових операцій з готівковими коштами в обсягах, що не відповідають наявній
інформації про фінансовий стан клієнта

Answer

f.  проведення на постійній основі
моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта

Answer

e.  встановлення (розуміння) мети
та характеру майбутніх ділових відносин

Answer

j.  проведення
фінансових операцій, які здійснюються з метою уникнення виконання встановлених
законодавством питань фінансового моніторингу обмежень

Answer

d.  делегування
своїх прав щодо відкриття та/або розпорядження рахунком(ами) (за винятком
строкових депозитних) третій особі

Crowdly