В яких випадках Банк зобов’язаний встановити
неприйнятно високий ризик ділових відносин?

Question

Answer

c.  у разі неможливості виконувати визначені
Законом обов’язки або мінімізувати виявлені ризики, пов’язані з таким клієнтом
або фінансовою операцією

Answer

b.  у разі логічного
мислення

Answer

a.  у разі наявності обґрунтованих підозр за
результатами вивчення підозрілої діяльності клієнта, що така діяльність може
бути фіктивною

Answer

d.  у разі наявності підстав вважати, що клієнт є
компанією-оболонкою

Crowdly