Питання | Сторінка 128464

Директор фірми «Зоря» Фоменко О. М. 25 травня 2023 р. незаконно одержав кредит у філії банку « Золоті ворота» в сумі 5млн. 500 тис. грн., надаючи банку неправдиву інформацію про майнову заставу засвідчену приватним нотаріусом Ковалем І.М.

За нотаріальне посвідчення неіснуючого майна приватний нотаріус Коваль 18 травня 2023 р. одержав неправомірну вигоду в сумі 500 тис. грн.

В ході розслідування встановлено, що одержувати незаконно кредит Фоменко сприяв заступник керуючого комерційним банком Проценко М.О. За кредит він віддавав Проценко М.О. « відкат» в сумі 2,5 млн. грн. за такою схемою.

Так, 20 червня 2023р. він перерахував 1млн.200 тис. грн. на рахунок фірми «Пролісок» за фіктивним договором щодо виконання будівельних та ремонтних робіт . Власником фірми є Фоменко Денис – брат Фоменко Олега. 25 червня він перерахував 1млн. 300тис грн. на рахунок фірми ««Фаворит» по фіктивному договору щодо надання маркетингових та юридичних послуг. Власник фірми Соколенко Олена – донька Проценко М.О. Кредитні кошти в сумі 2 млн.500тис. грн. Фоменко протягом шести місяців витратив в особистих інтересах 1 грудня: придбав два автомобіля,будинок, туристичні круїзи.

Проаналізувати слідчу ситуацію та визначити доказове значення при розслідуванні корупційних злочинів Проценка мають:

грошові кошти, одержані в якості корупційних відкатів,; нерухоме майно, одержане в якості винагороди; фірмою; контактні сліди на телекомунікаційних засобах ;

грошові кошти, одержані в якості корупційних відкатів; комп’ютерна інформація; контактні сліди на предметах, документах, телекомунікаційних засобах;

33%

грошові кошти, одержані в якості корупційних відкатів ( хабара); право на володіння банківськими рахунками, фірмою; комп’ютерна інформація;

33%

грошові кошти, одержані в якості корупційних відкатів ( хабара); право на володіння нерухомістю, банківськими рахунками; комп’ютерна інформація :

33%

Переглянути це питання

Crowdly

Questions Bank (1288743 total)