К.

отримав у месенджері архів із реквізитами банківських карток, CVV-кодами та

PIN-кодами. Далі він передав ці дані С., який мав виготовити дублікати карток і

зняти кошти. Реального списання грошей не відбулося, оскільки їх викрили

раніше.

Дії

К. слід кваліфікувати як:

Директор

лісогосподарського підприємства організував відправлення за кордон партії

деревини, вказавши у товаросупровідних документах, що йдеться про оброблені

пиломатеріали. Під час митного контролю з’ясовано, що фактично це лісоматеріали

необроблені, експорт яких заборонено.

Дії

директора слід кваліфікувати за:

Д.

виготовив підроблений простий вексель від імені приватного акціонерного

товариства та передав його Р. для використання як розрахункового засобу за

поставлену партію товару. При цьому Р. знав, що вексель підроблений, але

пред’явив його контрагенту як справжній цінний папір.

Дії

Д. і Р. слід кваліфікувати за:

О.

облаштував у паливному баку мікроавтобуса тайник, де перевозив через митний

кордон сигарети та тютюн для кальяну у великій кількості. Товари були приховані

від митного контролю та не були задекларовані.

Дії

О. слід кваліфікувати за:

Ж.

зберігав у гаражі пристрій для запису інформації на магнітну смугу карток,

бланки пластикових карток і набір програмного забезпечення для їх

персоналізації. За домовленістю з іншою особою він мав передати все це для

виготовлення дублікатів банківських карток, але був викритий до передачі.

Кваліфікуйте

дії Ж.:

Ф.

у гаражі виготовляв алкогольний напій із суміші спирту невідомого походження,

барвників та ароматизаторів, після чого розливав його у пляшки з етикетками

відомих брендів і збував через знайомих продавців. Частина продукції була

вилучена до реалізації.

Дії

Ф. слід кваліфікувати за:

П.

заховав у тайнику автомобіля бойовий пістолет і 20 патронів та попрямував через

міжнародний пункт пропуску. Під час митного огляду зброю виявили до фактичного

перетину митного кордону України.

Дії

П. слід кваліфікувати як:

Підприємець

намагався перемістити через митний кордон України велику партію мобільних

телефонів, приховавши їх у контейнері з офіційно задекларованим кухонним

обладнанням. Ці товари не належать до підакцизних.

Дії

підприємця слід кваліфікувати за:

Л.

у себе вдома за допомогою кольорового принтера та спеціального паперу виготовив

15 купюр номіналом 100 євро. Частину з них він передав М., попередивши, що

банкноти підроблені, для обміну в пунктах валютного обміну. Під час першої ж

спроби обміну М. був затриманий.

Дії

Л. слід кваліфікувати за:

Н.

за 500 доларів США погодився підписати установчі документи ТОВ та заяву для

державної реєстрації, знаючи, що вказана в них адреса не відповідає дійсності,

а сам він не має наміру здійснювати реальне керівництво підприємством. Після

цього документи були подані державному реєстратору.

Дії

Н. слід кваліфікувати за: