Crowdly
Add to Chrome
Course 206
Looking for Course 206 test answers and solutions? Browse our comprehensive collection of verified answers for Course 206 at oktatas.generali.hu.
Get instant access to accurate answers and detailed explanations for your course questions. Our community-driven platform helps students succeed!
Elfogadható-e a pénzeszköz forrásának megjelöléseként az a nyilatkozat, hogy „saját forrás”?
❌
✅
View this question
Milyen intézkedéseket foglal magába az ügyfél-átvilágítási kötelezettség?
❌
✅
❌
View this question
Teljesíthető-e kifizetés a kedvezményezett fél részére esedékességkor, amennyiben az átvilágítási intézkedések nem teljesültek maradéktalanul minden kötelezett fél vonatkozásában?
❌
✅
View this question
Mely biztosítási ágazatok érintettek a pénzmosás megelőzésével kapcsolatban?
❌
✅
❌
View this question
Mikor kötelező a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében bemutatott okirat(ok) másolása?
❌
✅
❌
View this question
Ügyfél-átvilágítást...
❌
✅
❌
View this question
Cég esetén át kell-e világítani a cég nevében eljáró képviseletre jogosultat vagy meghatalmazottat a szerződéskötéskor?
❌
✅
❌
View this question
Szükséges-e a nem természetes személy ügyfelet nyilatkoztatni arról, hogy nonprofit szervezet-e?
❌
✅
View this question
Külföldi természetes személy személyazonosság ellenőrzése során elfogadható-e a személyi azonosító igazolvány önmagában?
❌
❌
✅
View this question
Hány évig kell megőrizni a szigorú számadású nyomtatványokat a törvény szerint?
❌
✅
❌
View this question