банк

Державна

митна служба України

філія іноземного банку,

Міністерство фінансів України

оператор поштового

зв’язку

фінансова звітність підприємства

заперечення, надані платником податків до акта (довідки)

перевірки (у разі їх наявності на час розгляду);

акт (довідка) перевірки з інформативними додатками, які є

його невід’ємною частиною;

пояснення та їх документальне підтвердження, які надані

платником податків відповідно до ПКУ

службового посвідчення осіб

копії наказу про проведення

перевірки

акти попередніх перевірок

направлення на проведення такої

перевірки

у

разі встановлення порушень складається акт

проводиться відповідно до

плану-графіка перевірок

проводиться за місцезнаходженням

платника податків чи місцем розташування об'єкта права власності, стосовно

якого проводиться така перевірка.

 проводиться у

приміщенні контролюючого органу

за результатами її складається завжди довідка

письмове застереження;

закриття діючих відділень

скликання загальних зборів учасників,

ради банку, правління банку;

обмеження, зупинення чи припинення

здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій, у тому числі операцій із

пов’язаними з банком особами;

зупинення виплати дивідендів чи

розподілу капіталу в будь-якій іншій формі;