захист інтересів кредиторів

стабільний

валютний курс

безпека та

фінансова стабільність банківської системи,

 захист інтересів вкладників

прогнозована

інфляція

наявність фактів, що можуть свідчити про здійснення

об'єктом перевірки ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників або

інших кредиторів;

віднесення банку до категорії проблемних;

звернення банку до Національного банку щодо отримання

ліцензій або дозволів, передбачених законодавством України;

включення банку до банківської групи

документарний (дистанційний)

контроль,

наступний

попередній

безпосередній контроль (інспектування)

 вступний контроль,

поточний

безпосередній контроль

(інспектування)

оцінка банку під час здійснення безвиїзного

банківського нагляду на підставі оцінки рівня ризиків та якості управління ризиками

інспекційна перевірка банку

поточний моніторинг фінансового стану

банку та показників банківської групи з урахуванням ризик-орієнтованого

підходу;

визначення

порядку ведення касових операцій для банків, небанківських фінансових установ

та інших суб’єктів господарювання;

встановлення

правил проведення переказу коштів;

встановлення для банків обов’язкових

пруденційних нормативів

контроль за

веденням касових операцій банками та юридичними особами, які отримали ліцензію

на здійснення операцій з готівкою;