Б.

Вексель забезпечений заставою

А.

Вексель виданий банком

В.

Вексель формально правильний, але не має під собою реальної господарської

операції

Г.

Вексель прострочений

Д. Не

впливає на нормативи

А.

Погашається після протесту

В. Може

бути витребуваний банком у будь-який момент

Б.

Надається лише під банківські векселі

Г. Не

потребує аналізу

Б. Стає

основним платником за векселем

А. Надає

гарантію другої черги

Д.

Отримує право дисконтувати без аналізу клієнта

Г.

Виконує функцію доміциліата

В. Несе

лише репутаційний ризик

Б.

Автоматично вимагати аваль

Г.

Передати на переврахування

Д.

Доміцилювати

А.

Врахувати з підвищеним дисконтом

В.

Відмовити через високий ризик фіктивності та AML-ризик

Г.

Подовження строку

Д.

Переведення у фінансовий

В.

Автоматичний протест

Б. Втрата

сили цінного папера

А.

Зменшення дисконту

Б.

Зменшує готівкову ліквідність банку

Д.

Підвищує валютний ризик

А.

Частково компенсує видачу готівки

Г.

Замінює клірингову систему

В.

Оптимізує структуру підкріплення банкоматів

В.

Відмова в нових операціях через неможливість авторизації

А.

Проведення операцій без авторизації

Г.

Завершення операції через СЕП

Б.

Автоматичний кліринг

Д.

Автоматичне списання коштів із затримкою

В.

Підозрілі операції автоматично списуються без перевірки

Г.

Фінмоніторинг застосовується лише до юридичних осіб

Д.

Фінмоніторинг не впливає на проведення РКО

А. Банк

зобов’язаний здійснювати ризик-орієнтовану оцінку клієнтів

Б.

Дроблення операцій може бути ознакою уникнення фінансового контролю

Д.

Зменшується роль СЕП

Г.

Підвищується рівень цифровізації платіжного середовища

В.

Збільшуються витрати на зберігання готівки

Б.

Зростає валютний ризик

А.

Зменшується потреба в інкасації готівки

А. Після

авторизації банком-емітентом

В. Після

клірингу

Г. Після

остаточного розрахунку через СЕП НБУ

Д. Після

завершення процесингу

Б. Після

підтвердження торговцем