Зупинити видаткову операцію та вимагати від директора документи, що підтверджують реальну потребу в готівці (кошториси, договори тощо) та джерела походження безготівкових коштів

Негайно видати готівку, оскільки господарська діяльність підприємств в Україні є вільною

Автоматично передати справу до Національної поліції та Держфінмоніторингу, а потім проводити спілкування з клієнтом