зростанню частки тіньового сектору економіки

зростанню рівня фінансової інклюзії

розвитку фінансового сектору країни

Банк зобов'язаний відмовитися від здійснення цієї операції та викликати поліцію, щоб затримати клієнта до з'ясування обставин

Банк зобов'язаний відмовитися від здійснення цієї операції та розірвати ділові відносини і одночасно надіслати інформацію до Держфінмоніторингу

Банк зобов'язаний продати золото, але одночасно надіслати інформацію до Держфінмоніторингу

-          Штраф в розмірі від 100 до 200 НМДГ

Не передбачена відповідальність взагалі

-          Штраф в розмірі 10% від суми операції, що перевищує гранично дозволений рівень

Штраф в розмірі подвійної ставки НБУ від суми операції, що перевищує гранично дозволений рівень

Так, операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, оскільки сума перевищує 400 000 грн і проводиться зарахування готівкових коштів

Ні, оскільки гроші пішли на суспільно корисну справу — виплату зарплати

Так, але тільки якщо підприємство має заборгованість перед бюджетом. В інших випадках – ні

розрахунки підприємств (підприємців) з бюджетами та державними цільовими фондами

добровільні пожертвування та благодійну допомогу

розрахунки підприємств  з іншими підприємствами

використання коштів, виданих на відрядження

Рахункова палата України

Міністерство фінансів України

НКЦПФР

НБУ

Держфінмоніторинг

Міністерство фінансів України

НКЦПФР

НБУ

Перевірити всі документи фізичної особи, ідентифікувати її особу, отримати документи, що підтверджують походження коштів та передати відомості про операцію до Держфінмоніторингу

Перевірити всі документи фізичної особи та ідентифікувати її особу для зарахування коштів на депозит

Перевірити всі документи фізичної особи, ідентифікувати її особу та передати відомості про операцію до Держфінмоніторингу

-          Перевірити всі документи фізичної особи та ідентифікувати її особу для зарахування коштів на депозит

-          Перевірити всі документи фізичної особи, ідентифікувати її особу, отримати документи, що підтверджують походження коштів та передати відомості про операцію до Держфінмоніторингу

-          Перевірити всі документи фізичної особи, ідентифікувати її особу та передати відомості про операцію до Держфінмоніторингу

В Україні суб’єктам первинного фінансового моніторингу, що є фінансовими установами, дозволено відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки у разі, якщо фізична особа надасть працівнику установи документи, що підтверджують її громадянство України

В Україні суб’єктам первинного фінансового моніторингу, що є фінансовими установами, дозволено відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки

В Україні суб’єктам первинного фінансового моніторингу, що є фінансовими установами, заборонено відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки