Народний депутат України в банку знімає кошти сумі 500 тис. грн з поточного рахунку і відразу кладе їх на депозитний рахунок в тому ж банку. Які дії має вчинити касир банку?

Question

Народний депутат України в банку знімає кошти сумі 500 тис. грн   з поточного рахунку і відразу кладе їх на депозитний рахунок в тому ж банку. Які дії має вчинити касир банку?

Answer

Перевірити всі документи фізичної особи, ідентифікувати її особу, отримати документи, що підтверджують походження коштів та передати відомості про операцію до Держфінмоніторингу

Answer

Перевірити всі документи фізичної особи та ідентифікувати її особу для зарахування коштів на депозит

Answer

Перевірити всі документи фізичної особи, ідентифікувати її особу та передати відомості про операцію до Держфінмоніторингу

Crowdly

Народний депутат України в банку знімає кошти сумі 500 тис. грн з поточного ра...

Want instant access to all verified answers on ido-m.kneu.edu.ua?