Директор та єдиний засновник ТОВ вніс на безготівковий рахунок компанії 440 000 грн готівкою як "зворотну фінансову допомогу" для виплати заробітної плати працівникам. Чи підлягає ця операція фінмоніторингу?

Question

Answer

Так, операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, оскільки сума перевищує 400 000 грн і проводиться зарахування готівкових коштів

Answer

Ні, оскільки гроші пішли на суспільно корисну справу — виплату зарплати

Answer

Так, але тільки якщо підприємство має заборгованість перед бюджетом. В інших випадках – ні

Crowdly

Директор та єдиний засновник ТОВ вніс на безготівковий рахунок компанії 440 000 ...

Want instant access to all verified answers on ido-m.kneu.edu.ua?