В Україні суб’єктам первинного фінансового моніторингу, що є фінансовими установами, дозволено відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки у разі, якщо фізична особа надасть працівнику установи документи, що підтверджують її громадянство України

В Україні суб’єктам первинного фінансового моніторингу, що є фінансовими установами, дозволено відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки

В Україні суб’єктам первинного фінансового моніторингу, що є фінансовими установами, заборонено відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки