На банківську картку фізособи надходить безготівковий переказ на суму 450 000 грн від ТОВ, яке є офіційним провайдером послуг віртуальних активів. В описі операції вказано: "Виплата за продаж віртуальних активів". Які дії банку?

Question

Answer

Зафіксувати порогову операцію (понад 400 000 грн) та запросити у клієнта історію операцій на криптобіржі (скріншоти кабінету, ордери), яка б підтверджувала легальність початкового капіталу для купівлі крипти

Answer

Банк має анулювати транзакцію, оскільки операції з криптовалютою в Україні є забороненими

Answer

Провести платіж без перевірок, оскільки компанія-відправник сама є суб'єктом фінмоніторингу

Crowdly

На банківську картку фізособи надходить безготівковий переказ на суму 450 000 гр...

Want instant access to all verified answers on ido-m.kneu.edu.ua?