Olyan informatikai rendszerrel, amely automatikusan blokkol minden 100 millió euró feletti utalást.

Kizárólag egy külső könyvvizsgáló által jóváhagyott Excel-táblázattal.

Megfelelő adminisztratív és számviteli eljárásokkal, valamint belső ellenőrzési mechanizmusokkal az azonosításhoz és nyomon követéshez.

Nincs specifikus előírás, a bank saját hatáskörben dönti el a monitoring módját.