Crowdly
Add to Chrome
Окремий єдиний внутрішній документ суб’єкта первинного фінансового моніторингу, ...
✅ The verified answer to this question is available below. Our community-reviewed solutions help you understand the material better.
Окремий єдиний внутрішній документ суб’єкта первинного фінансового моніторингу, який визначає порядок та умови проведення заходів, спрямованих на недопущення використання суб’єкта первинного фінансового моніторингу і його відокремлених підрозділів для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та визначають процедуру реалізації фінансового моніторингу:
❌
❌
❌
❌
✅