Сукупність заходів, які здійснюються суб’єктом первинного фінансового моніторингу та

спрямовані на подання інформації про фінансову операцію відповідної особи до Державної

служби фінансового моніторингу України у вигляді повідомлення про фінансову операцію з відповідною ознакою фінансової операції, визначеною законодавстом:

Використовується для опису валюти, що є: доходом, чи використовуються, чи

призначені або виділені для їх використання з метою фінансування тероризму, терористичних

актів або терористичних організацій; або  легалізованими доходами від відмивання коштів

або предикатних злочинів, чи інструментарієм, що використовується або призначений для

використання для скоєння таких злочинів:

Цінний об’єкт (готівкові кошти, чеки, дорожні чеки, дорогоцінні метали та каміння, цінні папери, нерухомість тощо), який у будь-який спосіб використовується для здійснення діяльності з ВК/ФТ:

Добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених законодавством   цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара:

Вид економічної діяльності, на який припадає найбільше значення питомої ваги доходу (у

процентах) у загальному обсязі чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів,

робіт, послуг):

Банки України, портал, суб’єкти надання адміністративних послуг та інші державні органи, підключені до системи BankID:

Суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні

насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення

та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров’я ні в чому не винних

людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей:

Заволодіння сторонніми особами ідентифікаційними даними користувача комп’ютера,

необхідними та достатніми для ініціювання та здійснення платіжних операцій в системах

дистанційного банківського обслуговування:

Умисні дії службової особи учасника фондового ринку, що мають ознаки маніпулювання

на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку

цінних паперів, що призвели до отримання професійним учасником фондового ринку або

фізичною особою чи третіми особами прибутку у значних розмірах, або уникнення такими

особами збитків у значних розмірах, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним

законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським

інтересам, або інтересам юридичних осіб:

Один з методів шахрайства з використанням соціальної інженерії, який полягає в тому, що зловмисники, використовуючи телефонну комунікацію та граючи певну роль під різними

приводами спонукають держателя платіжної картки виконати певні дії чи розголосити конфіденційну інформацію: