На безготівковий рахунок громадянки України надійшов міжнародний SWIFT-переказ із Німеччини на суму 15 000 євро (в еквіваленті понад 750 000 грн) від її рідного брата з призначенням "матеріальна допомога". Чи підлягає цей безготівковий переказ обов'язковому фінансовому моніторингу?

Question

Answer

Ні, оскільки призначення платежу вказано як "допомога", що звільняє від моніторингу за Податковим кодексом

Answer

Так, операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, оскільки сума перевищує 400 000 грн і кошти надходять з-за кордону

Answer

Ні, перекази між близькими родичами повністю звільнені від будь-якого контролю та лімітів

Crowdly

На безготівковий рахунок громадянки України надійшов міжнародний SWIFT-переказ і...

Want instant access to all verified answers on ido-m.kneu.edu.ua?