Фізична особа приносить до банку готівкові кошти в сумі 500 тис. грн і кладе їх на депозит. Які дії має вчинити касир банку?

Question

Answer

-            Перевірити всі документи фізичної особи та ідентифікувати її особу для зарахування коштів на депозит

Answer

-            Перевірити всі документи фізичної особи, ідентифікувати її особу, отримати документи, що підтверджують походження коштів та передати відомості про операцію до Держфінмоніторингу

Answer

-            Перевірити всі документи фізичної особи, ідентифікувати її особу та передати відомості про операцію до Держфінмоніторингу

Crowdly

Фізична особа приносить до банку готівкові кошти в сумі 500 тис. грн і кладе їх ...

Want instant access to all verified answers on ido-m.kneu.edu.ua?