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Entraînement
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Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect :
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Les personnes physiques sont par nature des :
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Laquelle des situations suivantes est-elle du démarchage bancaire et financier ?
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Les entités remplissant au moins 2 des 3 critères suivants ont la qualité de clients professionnels :
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Les codes de bonne conduite destinés à s'appliquer aux prestations de services d'investissement sont élaborés par :
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Dans le cadre d'un sujet interne à l’entreprise, le lanceur d’alerte peut signaler des faits :
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Quelles sont les obligations des PSI (Prestataires de Services en Investissement) en matière de suivi des réclamations ?
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L'évaluation des connaissances des vendeurs travaillant pour le compte d'un PSI doit être effectuée sous quel délai ?
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Selon la réglementation MIF2, lorsqu'un distributeur décide de commercialiser un instrument financier auprès de sa clientèle, il doit :
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Dans le cas d'un client qui refuse de communiquer des informations sur sa situation financière, le prestataire :
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