Законодавством України не

дозволяється громадянам і юридичним особам відкривати рахунки у закордонних банках

без індивідуальної ліцензії НБУ, крім випадків постійного проживання громадян

за межами України.

Розвиток

офшорної банківської системи не сприяє відмиванню брудних грошей.

Сьогоднішня

Україна з її «прозорими» кордонами, недосконалим митним, валютним, банківським

і імміграційним контролем стала винятково комфортною зоною для закордонних

офшорних компаній

На

сучасному етапі найактивніше відмиваються кримінальні доходи у регіонах: 

До компетенції міжнародних фінансів відносяться:

Скільки існує стадій розвитку міжнародного

фінансового центру у сфері офшорного бізнесу:

За місцем, де відбувається торгівля фінансовими

активами їх класифікують на:

Спекуляція на міжнародному валютному ринку - це:

Великобританія,

США, Швейцарія, Нідерланди, Люксембург, Монако, Ліхтенштейн, Іспанія і

Португалія, не говорячи вже про слаборозвинуті країни, на своїй території чи її

частині надають офшорні пільги інвесторам-резидентам.

Стрімко

розширюється сфера застосування офшорних схем і технологій. Традиційними

галузями світового офшорного бізнесу вважаються товарна зовнішня торгівля,

банківська і страхова справа, морські перевезення. Останні 15 – 20 років

відзначені швидким впровадженням офшорних послуг у сфері угод з нерухомістю та

інтелектуальною власністю, авіаційних перевезень, управлінських

консультаційних, фінансових, трастових, науково-технічних, інформаційних,

імміграційних, видавничих і туристичних послуг.