Crowdly
Додати до Chrome
Questions Bank (1466978 total)
La CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) suppose que je ne dois en aucun cas collecter et retranscrire des informations concernant mon client bancaire sur 5 sujets :
Listez/citez le nom des 5 domaines concernés (sans les expliquer)
0.5 point par bonne réponse
En matière de LCB-FT, quels critères sont utilisés pour étudier un cas client ?
Laquelle des obligations suivantes ne concerne pas le dispositif LCB-FT ?
TRACFIN oblige les banquiers à :
Si Mme Dupont décède, grâce à la procuration mise en place au préalable, son fils pourra continuer à utiliser les comptes de sa mère et régler ses factures en cours ?
Avec cette procuration, le fils a pu émettre un chèque de 900€ sur le compte de sa mère, hélas celui-ci a été rejeté par la banque pour défaut de provision -
Qui se retrouve fiché et interdit bancaire ?
Mme Dupont 70 ans donne procuration à son fils unique sur ses comptes : il peut alors gérer les opérations courantes en son nom (retrait d'espèces, retrait de la nouvelle carte bancaire, de son chéquier...) ?