Ч. 1 ст. 220¹ КК як співвиконавство без

кваліфікуючих ознак;

Ч. 2 ст. 220¹ КК за ознакою вчинення за

попередньою змовою групою осіб;

Ст. 220² КК, оскільки будь-яка банківська база

даних є бухгалтерським регістром;

Ч. 4 ст. 220¹ КК незалежно від наслідків;

Віднесення банку уповноваженим органом до

категорії неплатоспроможних;

Зменшення регулятивного капіталу банку;

Прострочення банком виконання окремого

зобов’язання;

Подання кредитором заяви про повернення

депозиту;

Дії завжди кваліфікуються за ст. 219 КК України;

Ст. 220¹ КК застосовується через порушення

внутрішнього контролю;

Ознак ст. 218¹ КК недостатньо; за наявності

інших необхідних ознак може поставати питання про службову недбалість;

Ст. 218¹ КК застосовується автоматично через

неплатоспроможність банку;

Ст. 366 КК України;

Ч. 1 ст. 220¹ КК України;

Ст. 220² КК України;

Ч. 3 ст. 220¹ КК України;

Пов’язана з банком особа у значенні банківського

законодавства;

Лише власник істотної участі в банку;

Виключно голова правління банку;

Будь-яка фізична особа, яка завдала банку

майнової шкоди;

Ч. 4 ст. 220¹ КК України;

Ст. 361 КК України без застосування спеціальної

банківської норми;

Ч. 1 ст. 220¹ КК України;

Ст. 220² КК України;

Необережне ведення ризикової банківської

діяльності, яке спричинило втрату ліквідності;

Внесення службовою особою банку неправдивих

відомостей до фінансової звітності;

Умисні дії пов’язаної з банком особи, вчинені зі

спеціального мотиву або в інтересах третіх осіб, які призвели до віднесення

банку до категорії неплатоспроможних і завдали великої матеріальної шкоди

державі або кредитору;

Будь-яке порушення банківського законодавства,

що спричинило збитки банку;

Із моменту вчинення передбаченої нормою

фальсифікації, підтвердження, подання, опублікування або розкриття інформації

зі спеціальною метою приховування, незалежно від досягнення цієї мети;

Лише після завдання великої матеріальної шкоди

кредиторам;

Лише після відкликання або анулювання ліцензії

фінансової установи;

Лише після фактичного визнання фінансової

установи неплатоспроможною;

Ст. 220¹ КК України;

Ст. 219 КК України;

Ст. 218¹ КК України;

Ст. 220² КК України;

Ч. 1 ст. 220¹ КК України;

Ст. 220² КК України;

Ч. 3 ст. 220¹ КК України;

Ст. 358 КК України;