Угода про визначення достатності банківського капіталу для забезпечення ефективної та

стабільної діяльності банківських установ та їх регулювання;  була прийнята Базельським комітетом з питань банківського нагляду в 2004 р.:

Система контролю та активних впорядкованих дій Національного банку України, спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими особами, стосовно яких Національний банк України здійснює наглядову діяльність законодавства України і встановлених

нормативів, з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів

вкладників та кредиторів банку:

Прихована економічна діяльність всупереч чинним законодавчим актам і державним нормативам; сукупність не контрольованих державою, нерегламентованих і протиправних видів

економічної діяльності:

Сукупність заходів, які здійснюються суб’єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:

Державний орган спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України:

Операції, за допомогою яких банки формують свої фінансові ресурси для проведення

кредитних, інвестиційних та інших активних операцій:

Інформація, призначена для громадськості; інформація із зовнішніх джерел, наприклад,

таких як наукова література; офіційна інформація; інформація, що видається громадськими

організаціями, комерційними компаніями і засобами масової інформації:

Перевірка грошових знаків і розмінної монети на їх справжність і платіжність:

Система заходів, спрямованих на забезпечення дотримання суб’єктами валютних операцій

і уповноваженими установами валютного законодавства: