Особи або організації, що знаходяться у національному або міжнародному переліку осіб,

що відомі своєю участю у здійсненні терористичної діяльності:

Кошти, заблоковані Національним банком на кореспондентському рахунку банку, відкритому в Національному банку, у розмірі наданого банку кредиту овернайт без забезпечення

та процентів за користування ним відповідно до нормативно-правового акта Національного

банку про регулювання ліквідності банків України:

Переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням

від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин,

радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї

або бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних

технічних засобів негласного отримання інформації:

Недоговірне зобов’язання, в силу якого майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи,

а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному

обсязі особою, яка її завдала:

Діяльність громадян та організацій, предметом якої є здійснення аудиту, організаційне і

методичне забезпечення аудиту та надання інших аудиторських послуг:

Спеціально уповноважені законом органи на здійснення розвідувальної діяльності; такий орган України може функціонувати як самостійний державний орган, так і у

складі центрального органу виконавчої влади:

Центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення

охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і

порядку:

Підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або

змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для

вчинення злочину:

Окремий єдиний внутрішній документ суб’єкта первинного фінансового моніторингу, який

визначає порядок та умови проведення заходів, спрямованих на недопущення використання

суб’єкта первинного фінансового моніторингу і його відокремлених підрозділів для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та

фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та визначають процедуру реалізації

фінансового моніторингу:

Відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути

конкретно ідентифікована: