Міжнародна

громадськість також звертає свою увагу і до діяльності офшорних юрисдикцій.

Причому міжнародна економічна нестабільність, що викликана світовою фінансовою

кризою 2008 року, ставить цю проблему в центр уваги міжнародного

співтовариства. Такі міжнародні організації, як G20, ОЕСР, МВФ, ФАТФ на

постійному контролі тримають проблеми боротьби з ухиленням від оподаткування та

«тіньовими» операціями.

FATF було

розроблено два списки держав - «коричневий» і «чорний». Це перелік країн, які ухиляються

від застосування контрзаходів необхідних для захисту світової фінансової

системи від ризику

До

компетенції

Питаннями

правового регулювання офшорного бізнесу на міжнародному рівні покликана

займатися: 

Фінансовий

моніторинг являється окремим спеціалізованим напрямом фінансово-контрольної

діяльності уповноважених державних органів, що в цілому спрямований на

реалізацію завдань і функцій держави у сфері стабілізації суспільних

економіко-правових відносин.

Проблема відмивання доходів вже давно вийшла за

межі сфери національної економіки і перетворилася на загрозу світового рівня. В

результаті цього, найбільших збитків зазнає банківський сектор, оскільки саме

банки зазвичай стають учасниками такої діяльності. Неналежний рівень

фінансового контролю з боку відповідних державних органів дозволяє суб’єктам

господарювання виводити з-під оподаткування значну частку отриманих доходів.

Тому 21.10.2011р. Указом Президента України було прийнято Концепцію державної політики у сфері боротьби з

організованою злочинністю (№ 1000/2011), де проблема протидії “відмивання”

доходів одержаних злочинним шляхом, стала наріжним каменем. Концепція зазначає,

що Україна стала об’єктом підвищеного інтересу з боку міжнародних злочинних

угрупувань щодо можливості легалізації (відмивання) доходів, та підкреслює

необхідність активізації виявлення схем і механізмів, спрямованих на отримання

та інтеграцію таких доходи в економіку України

Згідно із законом, реєстраційні агенти

надають широкий набір супутніх послуг

Згідно законодавства у більшості офшорних зон бізнесмен не може безпосередньо зареєструвати компанію,

йому необхідно звернутися до реєстраційного агента. До таких належить,

наприклад, і Mossak Fonseca.

У більшості офшорних юрисдикцій особисті дані

Компанії,

що зареєстровані у багатьох офшорних зонах не мають обов'язку згідно

законодавства подавати бухгалтерську звітність державним органам. Часто

обов'язок подачі податкової звітності з метою адміністрування податків замінено

єдиним річним збором у розмірі від 150 до 1000 доларів США за рік