фізичні особи, які є діячами, які виконують публічні

функції в міжнародних організаціях;

інформація

про професійну діяльність рідних, друзів, знайомих

характер та міра (рівень, ступінь, частка)

бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу) впливу

даних, що містяться в офіційних документах, офіційних

та/або інших відкритих джерелах;

логічної

структури

інших осіб (агентів; третіх осіб,

які є СПФМ)

офіційних

документів або інформації, отриманої з офіційних джерел та/або інших надійних

джерел

у разі проведення клієнтом кількох

фінансових операцій, що можуть бути пов’язані між собою, на загальну суму, що

дорівнює  або перевищує 400 000 грн.

при проведенні разової фінансової

операції без встановлення ділових відносин з клієнтами, якщо сума фінансової

операції дорівнює або перевищує 400

при встановленні ділових

відносин;

при виникненні сумнівів у

достовірності чи повноті раніше отриманих ідентифікаційних даних клієнта

при

здійсненні переказів  на суму до 20 000

грн. з відкритим заздалегідь рахунком в Банку

при

проведенні фінансової операції з віртуальними активами на суму, не більше 30

тисяч грн.

у

разі проведення клієнтом разової фінансової операції на будь-яку суму до 20 000

грн.

при проведенні фінансової операції з

віртуальними активами на суму, що дорівнює чи перевищує 30 тисяч гривень

встановлення кінцевого

бенефіціарного власника клієнта (КБВ)

здійснення

фінансових операцій з готівковими коштами в обсягах, що не відповідають наявній

інформації про фінансовий стан клієнта

проведення на постійній основі

моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта

забезпечення

актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про

клієнта

встановлення (розуміння) мети

та характеру майбутніх ділових відносин

проведення

фінансових операцій, які здійснюються з метою уникнення виконання встановлених

законодавством питань фінансового моніторингу обмежень

делегування

своїх прав щодо відкриття та/або розпорядження рахунком(ами) (за винятком

строкових депозитних) третій особі

операції,

які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

відомості про

банківські рахунки клієнтів та фінансово-економічний стан клієнтів;