Ні, оскільки призначення платежу вказано як "допомога", що звільняє від моніторингу за Податковим кодексом

Так, операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, оскільки сума перевищує 400 000 грн і кошти надходять з-за кордону

Ні, перекази між близькими родичами повністю звільнені від будь-якого контролю та лімітів

200 тисяч гривень

400 тисяч гривень

100 тисяч гривень

600 тисяч гривень

Верховна рада України

СБУ

Рахункова палата України

Міністерство юстиції України

Зупинити видаткову операцію та вимагати від директора документи, що підтверджують реальну потребу в готівці (кошториси, договори тощо) та джерела походження безготівкових коштів

Негайно видати готівку, оскільки господарська діяльність підприємств в Україні є вільною

Автоматично передати справу до Національної поліції та Держфінмоніторингу, а потім проводити спілкування з клієнтом

Переведення коштів з безготівкової у готівкову форму

-          Нелегальної конвертації іноземних валют в національну

-          Конвертації цінних паперів в готівку

Зафіксувати порогову операцію (понад 400 000 грн) та запросити у клієнта історію операцій на криптобіржі (скріншоти кабінету, ордери), яка б підтверджувала легальність початкового капіталу для купівлі крипти

Банк має анулювати транзакцію, оскільки операції з криптовалютою в Україні є забороненими

Провести платіж без перевірок, оскільки компанія-відправник сама є суб'єктом фінмоніторингу

-          Захисту прав споживачів криптоактивів

-          Пожвавлення операцій з криптовалютою в ЄС

-          Збільшення фінансової грамотності і рівня інклюзії населення населення

зменшення витрат на проведення фінансово-господарської діяльності

легалізації джерела походження доходів для отримання можливості законно їх витрачати

ухилення від оподаткування

50 000 грн

10 000 грн

-          5 000 грн

-          В Україні немає жодних обмежень на такий вид розрахунків між фізичними особами

Так, без жодних перевірок та реєстрацій, оскільки благодійні фонди мають імунітет від фінансового моніторингу

Ні, збір готівки у скриньки в Україні повністю заборонений фінмоніторингом через неможливість ідентифікувати кожного донора

Так, банк має право зарахувати кошти, але операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу (порогова), і банк оцінює реальність проведеного заходу (концерту) та офіційні документи фонду