протягом трьох місяців з дня виявлення порушення

не пізніше ніж через шість місяців з дня вчинення порушення;

не пізніше ніж через три роки з дня вчинення порушення,

одного року;

протягом 5-ти років;

протягом 10-ти років;

постійно;

протягом 1-го року;

будь-яка фізична особа, яка має пряме або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами часткою у розмірі 10% і більше відсотків статутного капіталу або прав голосу  в юридичній особі або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;

будь-яка фізична особа, яка звертається за наданням послуг до суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

будь-яка фізична особа, яка користується послугами суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

платності послуг;

поворотності;

взаємності.

безперервності;

сукупність заходів, які здійснюються суб'єктами  державного фінансового моніторингу і спрямовуються на виконання вимог Закону та іншого законодавства у сфері запобігання та протидії;

всі відповіді вірні.

сукупність заходів, що вживається НБУ, Нацкомфінпослуг і спрямовується на виконання вимог Закону у сфері запобігання та протидії;

сукупність заходів, які здійснюються НБУ, Міністерством цифрової трансформації із збору та обробки аналізу інформації про фінансові операції, що подаються до спеціально уповноваженого органу;

Міністерством фінансів України;

Державною службою фінансового моніторингу;

Національним банком України.

Міністерством цифрової трансформації;

спрощені заходи неналежної перевірки;

належна перевірка;

управління ризиками;

спрощені заходи належної перевірки.

перевірка клієнта на запити відповідального працівника;

які уклали договори дожиття (у разі застрахованої особи до закінчення строку дії договору та/або до певного віку) - від 0 грн;

які уклали договори дожиття від 30 000 грн;

усі відповіді вірні.

клієнтів, стосовно яких застосовані обмежувальні заходи;

клієнтів банків;

всі відповіді вірні.

клієнтів адвокатських бюро;

всі відповіді вірні.

валютні фінансові операції;

операції з перестрахування;

фінансові операції фізичної особи, які не відповідають віку, професії;