сукупність заходів, що вживаються суб'єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії, що включають проведення державного та обов'язкового фінансового моніторингу;

сукупність заходів, що вживаються суб'єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії, що включають проведення змішаної форми фінансового моніторингу.

сукупність заходів, що вживаються суб'єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії, що включають проведення загальнообов'язкового  фінансового моніторингу;

сукупність заходів, що вживаються суб'єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії, що включають проведення державного та комерційного фінансового моніторингу;

Національний банк України;

центральні органи виконавчої влади.

Міністерство цифрової трансформації;

банки, кредитні спілки; страхові (перестрахові, страхові брокери);

пріоритетності захисту законних інтересів міжурядових організацій;

диверсифікації;

франшизи.

пріоритетності захисту законних інтересів громадян, суспільства, держави;

1000000 і вище.

400 тисяч і вище;

500 тисяч і вище;

300 тисяч грн. і вище;