сукупність заходів, які здійснюються суб'єктами  державного фінансового моніторингу і спрямовуються на виконання вимог Закону та іншого законодавства у сфері запобігання та протидії;

всі відповіді вірні.

сукупність заходів, що вживається НБУ, Нацкомфінпослуг і спрямовується на виконання вимог Закону у сфері запобігання та протидії;

сукупність заходів, які здійснюються НБУ, Міністерством цифрової трансформації із збору та обробки аналізу інформації про фінансові операції, що подаються до спеціально уповноваженого органу;

Міністерством фінансів України;

Державною службою фінансового моніторингу;

Національним банком України.

Міністерством цифрової трансформації;

спрощені заходи неналежної перевірки;

належна перевірка;

управління ризиками;

спрощені заходи належної перевірки.

перевірка клієнта на запити відповідального працівника;

які уклали договори дожиття (у разі застрахованої особи до закінчення строку дії договору та/або до певного віку) - від 0 грн;

які уклали договори дожиття від 30 000 грн;

усі відповіді вірні.

клієнтів, стосовно яких застосовані обмежувальні заходи;

клієнтів банків;

всі відповіді вірні.

клієнтів адвокатських бюро;

всі відповіді вірні.

валютні фінансові операції;

операції з перестрахування;

фінансові операції фізичної особи, які не відповідають віку, професії;

мати відповідний статутний капітал;

мати сценарії для автоматизації аналізу фінансових операцій;

догана;

штраф;

примусові роботи.

письмове застереження;

банк-оболонка;

фіктивна фінансова установа;

установа, що проводить підозрілі фінансові операції;

небанківська фінансова установа;

виключно відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу;

керівники та працівники бізнес-процесів, що забезпечують врегулювання збитків та клієнтську підтримку;