групи FATF та Маніфест;

Групи Егмонт та Маніфест

Європол та Євроюст;

FATF та МАНІВЕЛ

перетин кордону під час війни;

піратство та підробка грошових знаків;

грошові перекази, що перевищують порогові операції;

несплата податків у середині країни.

урядовий орган, створений з метою встановлення стандартів та сприяння ефективному здійсненню правових, нормативних та оперативних заходів по боротьбі з відмиванням коштів;

міжурядовий орган, створений з метою встановлення стандартів та сприяння ефективному здійсненню правових, нормативних та оперативних заходів по боротьбі з відмиванням коштів;

Орган Євросоюзу.

орган фінансової розвідки;

обмін інформацією між країнами-партнерами.

збір додаткової інформації, яка необхідна для фінансових розслідувань, що проводяться на основі повідомлень фінансових установ та визначених нефінансових установ та професій про підозрілі операції, а також запитів правоохоронних органів.

опрацювання додаткової інформації, яка необхідна для фінансових розслідувань;

збір додаткової інформації, яка необхідна для фінансових розслідувань, які проводяться на основі повідомлень фінансових установ;

Отримання готівки з каси банку;

Політика та координація в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму;

Здійснення огляду тенденцій у сфері відмивання коштів.

Перерахування коштів через банківську установу;

Урядовий орган.

Спеціальна комісія ООН;

Міжурядовий орган;

Департамент Ради Європи;

2000 р.

1989 р.

1990 р.

1996 р.

перелік країн з фінансовими ринками, що активно розвиваються;

перелік країн, які не співпрацюють з міжнародним співтовариством у боротьбі з легалізацією злочинних доходів та фінансуванню тероризму;

перелік країн, де не має загального закону щодо боротьби з відмивання брудних грошей;

включає перелік методів по відмиванню злочинних доходів.

Сорок рекомендацій FATF;

Дванадцять рекомендацій FATF;

Коонвенція ООН "Про видачу правопорушників"

Десять рекомендацій FATF;

Світовим банком;

Спеціально уповноваженим органом країн НАТО.

Всіма регуляторними органами; 

Експертним комітетом фінансової розвідки;