комбінований підхід;

ризик-орієнтований підхід;

вертикальний підхід;

ризико-розгорнутий підхід.

вірна відповідь відсутня;

замороження активів;

сукупність заходів, які здійснюються суб'єктами первинного фінансового моніторингу і спрямовується на виконання вимог цього Закону та іншого законодавства у сфері запобігання та протидії;

зупинення фінансових операцій;

всі відповіді вірні.

відносини між клієнтом та суб'єктом первинного фінансового моніторингу, пов'язані з діловою, професійною чи комерційною діяльністю суб'єкта первинного фінансового моніторингу, які виникли на підставі договору про надання фінансових та інших послуг.

відносини між клієнтом та суб'єктом первинного фінансового моніторингу, пов'язані з наданням фінансових послуг;

відносини між клієнтом та суб'єктом первинного фінансового моніторингу, пов'язані з діловою, професійною чи комерційною діяльністю суб'єкта первинного фінансового моніторингу, які виникли на підставі договору про надання страхових послуг;

верифікація;

отримання додаткової інформації про клієнта.

ідентифікація;

встановлення ділових відносин;

прийняття рішень про подання інформації з питань фінансового моніторингу на запити уповноваженого органу та відповідних правоохоронних органів;

право доступу до всіх документів, перевірок з питань проведення фінансового моніторингу;

призначати себе на посаду відповідального працівника з питань фінансового моніторингу.

забезпечувати проведення державного фінансового моніторингу;

всі операції підлягають фінансовому моніторингу.

платежі через посередника, який укладає договір купівлі-продажу чи веде переговори;

дії з активами політично-значущих осіб;

операції з відкриття банком-кореспондентом рахунку іншому банку на підставі угоди про встановлення кореспондентських відносин для здійснення міжбанківських переказів;

спричинені збитки;

фінансовий стан СДФМ;

характер і тривалість порушення;

всі відповіді не вірні.

первинного і змішаного рівня;

корпоративної і обов'язкової форми проведення;

державного і приватного рівня;

державного і первинного рівнів.

до 7 робочих днів;

на невизначений термін.

до 30 робочих днів;

до вияснення ситуації;

за порушення вимог ідентифікації клієнтів;

за несвоєчасне подання інформації;

за відсутності Правил проведення фінансового моніторингу.

порушення порядку зупинення фінансової операції;