на рівні внутрішнього аудиту за допомогою першої, другої та третьої лінії.

на рівні відповідального працівника;

національним діячі, ПЕПи;

діячі які виконують політичні функції.

міжнародним установам та організаціям;

органам державної влади та національним діячам;

Службу безпеки і Держфінмоніторинг;

Мінюст.

Службу безпеки України, НБУ;

Прокуратуру;

СТО для ремонту транспортних засобів клієнта; сервісних центрів для ремонту застрахованої техніки:

у разі проведення разової фінансової операції;

по клієнтам - фізичним особам на підставі договорів страхування життя.

по клієнтам-юридичним особам, ФОП - незалежно від суми страхового платежу за договором;

подати протягом трьох робочих днів з дня надходження такого повідомлення до с спеціально уповноваженого органу належним чином оформлене повідомлення;

негайно подати належним чином оформлене повідомлення;

повідомити протягом 7 робочих днів.

подати протягом п'яти робочих днів з дня надходження такого повідомлення до  спеціально уповноваженого органу належним чином оформлене повідомлення;

протягом 1-го року.

протягом 5-ти років;

протягом 10-ти років;

постійно;

фінансові операції без належної перевірки.

платежі, які відбуваються не від клієнта, а третіми особами;

валютні рахунки;

фінансові операції, які перевищують місячні обороти компанії;

групи FATF та Маніфест;

Групи Егмонт та Маніфест

Європол та Євроюст;

FATF та МАНІВЕЛ

перетин кордону під час війни;

піратство та підробка грошових знаків;

грошові перекази, що перевищують порогові операції;

несплата податків у середині країни.

урядовий орган, створений з метою встановлення стандартів та сприяння ефективному здійсненню правових, нормативних та оперативних заходів по боротьбі з відмиванням коштів;

міжурядовий орган, створений з метою встановлення стандартів та сприяння ефективному здійсненню правових, нормативних та оперативних заходів по боротьбі з відмиванням коштів;

Орган Євросоюзу.

орган фінансової розвідки;