мати відповідний статутний капітал;

мати сценарії для автоматизації аналізу фінансових операцій;

догана;

штраф;

примусові роботи.

письмове застереження;

банк-оболонка;

фіктивна фінансова установа;

установа, що проводить підозрілі фінансові операції;

небанківська фінансова установа;

виключно відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу;

керівники та працівники бізнес-процесів, що забезпечують врегулювання збитків та клієнтську підтримку;

на рівні внутрішнього аудиту за допомогою першої, другої та третьої лінії.

на рівні відповідального працівника;

національним діячі, ПЕПи;

діячі які виконують політичні функції.

міжнародним установам та організаціям;

органам державної влади та національним діячам;

Службу безпеки і Держфінмоніторинг;

Мінюст.

Службу безпеки України, НБУ;

Прокуратуру;

СТО для ремонту транспортних засобів клієнта; сервісних центрів для ремонту застрахованої техніки:

у разі проведення разової фінансової операції;

по клієнтам - фізичним особам на підставі договорів страхування життя.

по клієнтам-юридичним особам, ФОП - незалежно від суми страхового платежу за договором;

подати протягом трьох робочих днів з дня надходження такого повідомлення до с спеціально уповноваженого органу належним чином оформлене повідомлення;

негайно подати належним чином оформлене повідомлення;

повідомити протягом 7 робочих днів.

подати протягом п'яти робочих днів з дня надходження такого повідомлення до  спеціально уповноваженого органу належним чином оформлене повідомлення;

протягом 1-го року.

протягом 5-ти років;

протягом 10-ти років;

постійно;