Конвенція Організації Об'єднаних Націй "Проти транснаціональної організованої злочинності" 15 листопада 2000 р. (Палермська Конвенція) (підписана: 12.12.2000 p.; ратифікована: 04.02.2004 p.; набула чинності для України: 20.06.2004 p.).

Спеціальний експертний комітет Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму;

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей - FATF.

Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки;

Міністерством фінансів України;

Податковою службою України.

Державною службою фінансового моніторингу;

Національним банком України;

порогові фінансові операції, що перевищують прожитковий мінімум;

віртуальні активи;

підозрілі фінансові операції.

операції на фондових біржах;

дії з пасивами, пов'язані з відповідними учасниками фінансових операцій, які проводять з метою відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом;

всі фінансові операції;

20 неоподатковуваних мінімумів для фізичних осіб.

дії з активами, пов'язані з відповідними учасниками фінансових операцій, які їх проводять, за умови наявності ризиків використання таких активів з метою легалізації доходів одержаних злочинним шляхом

20 тисяч і вище;

50 тисяч грн. і вище;

30 тисяч і вище.

15 тисяч і вище;

державного і комерційного рівнів.

державного та первинного рівня;

обов'язкового та змішаного рівня;

первинного та вторинного рівня;

оператори поштового зв'язку.

державні страхові організації;

нотаріуси;

Національний банк України

сукупність заходів, що вживаються суб'єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії, що включають проведення державного та обов'язкового фінансового моніторингу;

сукупність заходів, що вживаються суб'єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії, що включають проведення змішаної форми фінансового моніторингу.

сукупність заходів, що вживаються суб'єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії, що включають проведення загальнообов'язкового  фінансового моніторингу;

сукупність заходів, що вживаються суб'єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії, що включають проведення державного та комерційного фінансового моніторингу;

Національний банк України;

центральні органи виконавчої влади.

Міністерство цифрової трансформації;

банки, кредитні спілки; страхові (перестрахові, страхові брокери);

пріоритетності захисту законних інтересів міжурядових організацій;

диверсифікації;

франшизи.

пріоритетності захисту законних інтересів громадян, суспільства, держави;