спричинені збитки;

фінансовий стан СДФМ;

характер і тривалість порушення;

всі відповіді не вірні.

первинного і змішаного рівня;

корпоративної і обов'язкової форми проведення;

державного і приватного рівня;

державного і первинного рівнів.

до 7 робочих днів;

на невизначений термін.

до 30 робочих днів;

до вияснення ситуації;

за порушення вимог ідентифікації клієнтів;

за несвоєчасне подання інформації;

за відсутності Правил проведення фінансового моніторингу.

порушення порядку зупинення фінансової операції;

всі відповіді вірні.

зоходи, що вживаються, СПФМ при визначенні оцінки ризику з метою їх мінімізації;

сукупність заходів які вживаються СПФМ, СДФМ при визначенні ризику;

заходи, що вживаються СДФМ щодо створення та забезпечення функціонування системи управління ризиками, що передбачає, визначення, оцінку/переоцінку, контроль ризиків з метою їх мінімізації;

за порушення ведення документації;

за порушення порядку зупинення фінансових операцій;

за порушення подання звітності;

за невиявлення, несвоєчасне виявлення та порушення порядку реєстрації фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу.

розголошення інформації.

порушення вимог СДФМ щодо порядку зупинення фінансових операцій;

порушення вимог щодо зберігання СДФМ документації;

порушення СДФМ вимог щодо ідентифікації, верифікації клієнта;

цивільно-правова відповідальність;

Професійно-правова відповідальність;

професійно-кримінальна  відповідальність;

адміністративно-правова відповідальність

порогові фінансові операції;

про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

підозрілі фінансові операції;

фінансові операції з ознаками внутрішнього фінансового моніторингу;

типологічні дослідження у цій сфері;

всі відповіді вірні.

враховувати попередню співпрацю з клієнтом;

враховувати свої спостереження;