всі відповіді вірні.

зоходи, що вживаються, СПФМ при визначенні оцінки ризику з метою їх мінімізації;

сукупність заходів які вживаються СПФМ, СДФМ при визначенні ризику;

заходи, що вживаються СДФМ щодо створення та забезпечення функціонування системи управління ризиками, що передбачає, визначення, оцінку/переоцінку, контроль ризиків з метою їх мінімізації;

за порушення ведення документації;

за порушення порядку зупинення фінансових операцій;

за порушення подання звітності;

за невиявлення, несвоєчасне виявлення та порушення порядку реєстрації фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу.

розголошення інформації.

порушення вимог СДФМ щодо порядку зупинення фінансових операцій;

порушення вимог щодо зберігання СДФМ документації;

порушення СДФМ вимог щодо ідентифікації, верифікації клієнта;

цивільно-правова відповідальність;

Професійно-правова відповідальність;

професійно-кримінальна  відповідальність;

адміністративно-правова відповідальність

порогові фінансові операції;

про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

підозрілі фінансові операції;

фінансові операції з ознаками внутрішнього фінансового моніторингу;

типологічні дослідження у цій сфері;

всі відповіді вірні.

враховувати попередню співпрацю з клієнтом;

враховувати свої спостереження;

протягом трьох місяців з дня виявлення порушення

не пізніше ніж через шість місяців з дня вчинення порушення;

не пізніше ніж через три роки з дня вчинення порушення,

одного року;

протягом 5-ти років;

протягом 10-ти років;

постійно;

протягом 1-го року;

будь-яка фізична особа, яка має пряме або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами часткою у розмірі 10% і більше відсотків статутного капіталу або прав голосу  в юридичній особі або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;

будь-яка фізична особа, яка звертається за наданням послуг до суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

будь-яка фізична особа, яка користується послугами суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

платності послуг;

поворотності;

взаємності.

безперервності;