Систематично, але не рідше одного разу на три роки;

Систематично, раз на три роки;

Не рідше одного разу на три роки.

Систематично, але не рідше одного разу на два роки;

запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг;

Загальнообов'язковий фінансовий моніторинг;

запобігання та протидію легалізації доходів та забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму запобігання та протидії легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

ризик втрати доходу;

корупція;

всі фінансові ризики.

ризик втрати працездатності;

Конвенція Організації Об'єднаних Націй "Проти транснаціональної організованої злочинності" 15 листопада 2000 р. (Палермська Конвенція) (підписана: 12.12.2000 p.; ратифікована: 04.02.2004 p.; набула чинності для України: 20.06.2004 p.).

Спеціальний експертний комітет Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму;

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей - FATF.

Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки;

Міністерством фінансів України;

Податковою службою України.

Державною службою фінансового моніторингу;

Національним банком України;

порогові фінансові операції, що перевищують прожитковий мінімум;

віртуальні активи;

підозрілі фінансові операції.

операції на фондових біржах;

дії з пасивами, пов'язані з відповідними учасниками фінансових операцій, які проводять з метою відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом;

всі фінансові операції;

20 неоподатковуваних мінімумів для фізичних осіб.

дії з активами, пов'язані з відповідними учасниками фінансових операцій, які їх проводять, за умови наявності ризиків використання таких активів з метою легалізації доходів одержаних злочинним шляхом

20 тисяч і вище;

50 тисяч грн. і вище;

30 тисяч і вище.

15 тисяч і вище;

державного і комерційного рівнів.

державного та первинного рівня;

обов'язкового та змішаного рівня;

первинного та вторинного рівня;

оператори поштового зв'язку.

державні страхові організації;

нотаріуси;

Національний банк України